Na manhã desta quarta-feira (6), a Polícia Federal deflagrou a Operação Smart Fake, mirando um grupo criminoso suspeito de fraudar operações de crédito empresarial junto à Caixa Econômica Federal. A operação, que contou com mais de 50 agentes federais, cumpriu 16 mandados judiciais, incluindo quatro prisões temporárias e 12 ordens de busca e apreensão, nas cidades de Teresina/PI, Pedro II/PI e Timon/MA. A Justiça Federal em Teresina autorizou todas as ações.
A investigação começou após uma denúncia feita por um empresário de Teresina, que percebeu uma tentativa de empréstimo fraudulento em nome de sua empresa. O crédito havia sido solicitado por um intermediário que apresentou documentos de faturamento falsos e não pretendia honrar o pagamento. Com a identificação desse intermediário, a Polícia Federal encontrou vários outros contratos suspeitos, realizados desde 2022.
Foi descoberto que muitas empresas envolvidas deixaram de pagar os empréstimos e tiveram movimentações financeiras suspeitas. Além disso, muitos CNPJs utilizados nas fraudes estavam desativados ou em situação irregular na Receita Federal após a obtenção dos empréstimos.
A operação identificou 179 contratos suspeitos, envolvendo 115 CNPJs diferentes. Algumas empresas chamaram atenção pelo alto valor de empréstimos não pagos, que chegou a ultrapassar R$ 800 mil por CNPJ. O prejuízo estimado para os cofres públicos é superior a R$ 20 milhões.
Os investigados podem responder por crimes como estelionato, organização criminosa e falsificação de documentos. As investigações continuam para aprofundar o envolvimento dos suspeitos e recuperar o valor desviado.