A Secretaria da Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) deflagrou, nesta sexta-feira (10), uma operação para combater uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes financeiros por meio eletrônico e ocultar recursos obtidos de forma ilícita. Entre os alvos da ação está a empresa DF Trader, sediada no edifício Eurobusiness, na zona Leste de Teresina.

A operação foi coordenada pela Superintendência de Operações Integradas (SOI) e resultou no cumprimento de oito mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares expedidas pela Central de Inquéritos da capital.

Segundo a SSP-PI, as investigações apontam que o grupo atuava de forma estruturada, utilizando ferramentas tecnológicas para praticar fraudes eletrônicas e mecanismos financeiros destinados a dificultar o rastreamento dos valores obtidos com os crimes.

De acordo com os investigadores, os suspeitos teriam atraído vítimas com promessas de altos retornos financeiros em investimentos. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de estelionato qualificado por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Durante a operação, dez veículos foram apreendidos. O empresário Douglas Fonseca, apontado como proprietário da DF Trader, está entre os conduzidos para prestar esclarecimentos às autoridades.

A ação contou com o apoio da Força Estadual Integrada de Segurança Pública (FEISP), do Batalhão Especial de Policiamento do Interior (BEPI), do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), da Diretoria de Inteligência Estratégica (DINTE), da Diretoria de Operações de Trânsito (DOT) e da Gerência de Operações e Investigações Criminais (GOIC).

Segundo a Superintendência de Operações Integradas, o objetivo da operação é reunir novas provas, identificar a participação de cada investigado e interromper as atividades do suposto esquema criminoso.

As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a apuração sobre a origem e a movimentação dos recursos financeiros relacionados ao caso.