PF desarticula esquema de fraudes no Auxílio Emergencial e lavagem de dinheiro no Piauí - Polícia
Sexta, 06 de dezembro de 2024, 02:09
CAIXA ECONÔMICA

PF desarticula esquema de fraudes no Auxílio Emergencial e lavagem de dinheiro no Piauí

Operação Bazófia cumpre 33 mandados e prende membros de organização criminosa envolvida em fraudes bancárias e desvio de recursos públicos.

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (28/11), a Operação Bazófia, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro, com foco em fraudes no Auxílio Emergencial da Caixa Econômica Federal. A ação foi realizada nas cidades de Teresina (PI) e Bacabal (MA), com a participação de 90 policiais federais.

  

Operação da PF contra fraudes na Caixa Econômica. Foto: reprodução

   

Durante a operação, foram cumpridos 14 mandados de prisão e 19 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 1ª Vara Federal do Piauí. As investigações revelaram que a organização acessava as contas de beneficiários do Auxílio Emergencial para pagar boletos bancários fraudulentos, desviando os recursos das vítimas. Os valores eram transferidos para contas de "laranjas", que realizavam os saques e depósitos.

Além das fraudes no Auxílio Emergencial, o esquema incluía a utilização de empresas de fachada para lavar o dinheiro desviado, adquirindo bens de luxo com o objetivo de ocultar a origem ilícita dos recursos.

A Polícia Federal ainda está apurando o valor total do prejuízo causado pelo esquema, que é considerado expressivo, com base no estilo de vida ostentado pelos membros da organização criminosa.

Os envolvidos podem responder pelos crimes de organização criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro, invasão de dispositivo eletrônico, entre outros delitos. A investigação segue em andamento, com novas apurações previstas.

Leia Também

Dê sua opinião: