A Polícia Civil do Piauí deflagrou, nesta terça-feira (25), duas operações contra grupos especializados em golpes pela internet que, segundo as investigações, causaram prejuízos superiores a R$ 1 milhão. Mais de 40 mandados judiciais, entre prisões temporárias e buscas e apreensões, foram cumpridos em diferentes estados.

Batizadas de Compra Fantasma e Miragem Financeira, as operações têm como alvo duas organizações criminosas investigadas por estelionato eletrônico. Somente no Piauí, mais de 100 vítimas foram identificadas durante as investigações.

As ações foram coordenadas pelo Departamento de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), com apoio da Superintendência de Operações Integradas (SOI) e das Polícias Civis de Minas Gerais e São Paulo. Os mandados foram expedidos pela Central de Inquéritos da Comarca de Teresina.

Como funcionava o golpe da falsa compra

Uma das organizações investigadas teria escolhido como alvo pessoas que anunciavam produtos usados em plataformas de compra e venda na internet.

Os criminosos entravam em contato com os vendedores e demonstravam interesse na compra. Depois, enviavam mensagens ou e-mails falsificados para criar a impressão de que o pagamento havia sido realizado.

Acreditando que o dinheiro já estava na conta, a vítima entregava o produto. A retirada da mercadoria, segundo a Polícia Civil, era feita por motoristas de aplicativos, que levavam os itens para integrantes do grupo.

Os produtos eram posteriormente revendidos.

De acordo com a investigação, o líder da organização ficava com 70% dos lucros, enquanto os demais envolvidos recebiam os 30% restantes.

Falsos consultores prometiam investimentos

A segunda operação mira um esquema de fraude envolvendo supostos investimentos financeiros.

Segundo a Polícia Civil, os criminosos criavam perfis falsos e se apresentavam como consultores ou representantes de uma instituição financeira conhecida. As vítimas eram convencidas a instalar um aplicativo que simulava uma corretora de investimentos.

Depois disso, os golpistas induziam as vítimas a transferir dinheiro via PIX para empresas de fachada controladas pela organização.

A fraude era descoberta quando os investidores tentavam retirar o dinheiro aplicado ou percebiam que os rendimentos prometidos não existiam.

Mais de 100 vítimas no Piauí

As investigações identificaram vítimas em diferentes estados, mas mais de 100 pessoas foram localizadas somente no Piauí.

Segundo a Polícia Civil, o avanço das investigações foi possível a partir do cruzamento de informações de inteligência, dados financeiros e informações fornecidas por empresas e plataformas digitais.

A atuação conjunta das polícias de diferentes estados também ajudou a identificar suspeitos e mapear a estrutura dos dois grupos.

Polícia alerta para golpes na internet

Com as operações, a Polícia Civil reforçou alguns cuidados para evitar prejuízos.

No caso da compra e venda de produtos, a recomendação é nunca entregar a mercadoria apenas com base em comprovantes, e-mails ou mensagens. O vendedor deve conferir diretamente na conta bancária ou na plataforma se o dinheiro realmente foi creditado.

Para investimentos, o alerta é para desconfiar de promessas de lucros altos e garantidos. Antes de transferir valores, a orientação é verificar se a empresa e os profissionais envolvidos possuem autorização dos órgãos responsáveis pelo setor financeiro.

As investigações continuam para identificar outros integrantes das organizações e possíveis novas vítimas dos golpes.