A Polícia Civil do Estado do Piauí, por meio do Departamento de Combate à Corrupção (DECCOR), deflagrou na manhã desta quarta-feira (04), a Operação Contrafeito, contra uma organização criminosa acusada de realizar fraudes em empréstimos do Banco do Brasil e do Banco Bradesco, em Teresina e Timon.

O objetivo é cumprir três mandados de prisão temporária e nove mandados de busca e apreensão contra as pessoas físicas e jurídicas envolvidas nos crimes de corrupção, fraude documental, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Na decisão judicial, foi autorizado ainda o sequestro patrimonial sobre os bens e contas dos alvos até o montante de R$ 8.687.931,39. A decisão provém da extensão de outro trabalho também feito pelo DECCOR em dezembro/2022. Essa operação cumpre mandados contra servidores de bancos, particulares envolvidos, um contador e empresas ligadas ao grupo investigado.

A Polícia percebeu que servidores e gerentes dos bancos recebiam vantagens indevidas para liberarem empréstimos e financiamentos a algumas empresas, muitas delas com endereços fictícios e/ou inexistentes.

Os valores dos empréstimos eram levantados a partir de documentos contábeis e faturamentos manipulados por meio de fraude pelos envolvidos.

Os presos e o material apreendido estão sendo encaminhados para a sede do DECCOR.