O empresário Francisco das Chagas Chaves da Silva, conhecido como Chico Trader, foi preso na manhã desta quarta-feira (22), em Teresina, durante o cumprimento de um mandado de prisão expedido pela Justiça. Conforme a Polícia Civil, ele é investigado por liderar um suposto esquema financeiro que teria provocado prejuízos milionários a mais de 300 pessoas nos estados do Piauí e do Maranhão. O empresário se apresentou espontaneamente na sede do Departamento de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), onde a ordem judicial foi cumprida.

De acordo com as investigações, Chico Trader utilizava a empresa Xtreme para captar recursos de investidores em um modelo que, segundo a Polícia Civil, não seguia as regras estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A apuração aponta que a empresa funcionava de forma irregular na administração dos investimentos, sem utilizar instituições autorizadas para realizar a custódia dos valores aplicados pelos clientes.

  

Trader Francisco das Chagas Chaves, procurado pela polícia. Reprodução/Redes Sociais

   

Ainda conforme a investigação, os depósitos realizados pelos investidores eram feitos diretamente nas contas da empresa. Segundo os investigadores, esse modelo permitia a mistura entre os recursos destinados aos investimentos e o patrimônio pessoal do empresário, prática conhecida como confusão patrimonial. A Polícia Civil afirma que esse procedimento dificultava o controle financeiro e aumentava os riscos para os clientes.

As investigações seguem sob responsabilidade do Departamento de Repressão aos Crimes Cibernéticos, que apura a extensão dos prejuízos e a possível participação de outras pessoas no esquema. A Polícia Civil também trabalha para identificar o destino dos recursos movimentados e reunir novos elementos que possam contribuir para o andamento do processo judicial.