A Polícia Civil do Piauí deflagrou, nesta quarta-feira (5), a Operação Carbono Oculto 86, que investiga mais de 70 empresas e empresários ligados a um esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) nos estados do Piauí, Maranhão e Tocantins. A ação bloqueou contas, bens e suspendeu as atividades de empresas apontadas como parte do grupo criminoso.

De acordo com as investigações, a facção utilizava postos de combustíveis, fundos de investimento, fintechs e empresas de fachada para movimentar recursos ilícitos e fraudar o mercado. Entre os principais alvos estão os empresários Denis Alexandre Villani, Rogério Garcia Peres, Haran Santhiago Sampaio e Danillo Coelho de Sousa, além de intermediários que atuavam como “laranjas” em holdings com sede em São Paulo.

 

Postos de gasolina interditados. Ascom/SSP

  

As empresas Pima Energia Participações, Mind Energy e Rede Diamante, além de fundos como Altinvest, Jersey FIP e GGX Global, estão entre as investigadas. Segundo a polícia, essas estruturas eram usadas para ocultar o patrimônio da facção e manipular transações financeiras que somam cerca de R$ 5 bilhões.

O braço do PCC na região Nordeste teria se consolidado após a venda da Rede HD, que possuía dezenas de postos no Piauí, Maranhão e Tocantins. A Justiça determinou medidas cautelares contra os investigados, incluindo restrições de deslocamento e comunicação. A investigação segue em andamento para rastrear o destino dos valores e identificar novos envolvidos.